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整合負債條件南投代書貸款光明乳業股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議公告
證券代碼：600597 證券簡稱：光明乳業(600597,股吧)編號：臨2012-037號光明乳業股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議決議公告本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。光明乳業股份有限公司第四屆董事會第二十九次會議（以下簡稱“本次會議”）於2012年12月28日以通訊方式召開。經審議，本次會議通過如下決議：一、審議通過《關於河南鄭州光明山盟乳業有限公司擴產遷建項目的議案》。同意本公司投資24,371萬元，將河南鄭州光明山盟乳業有限公司擴產遷建至鄭州市新鄭空港區。本議案應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，符合有關法律、法規和公司章程的規定。二、審議通過《關於2012年度新增日常關聯交易的議案》（詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn，關於2012年度新增日常關聯交易的公告[臨12-038號]）。由於交易對方涉及本公司第一大股東上海牛奶（集團）有限公司控制的企業，故本議案關聯董事莊國蔚先生、沈偉平先生對本議案回避表決。本議案應參加表決董事5人，實際參加表決董事5人，符合有關法律、法規和公司章程的規定。特此公告。光明乳業股份有限公司董事會二零一二年十二月二十八日
新聞來源http://news.hexun.com/2012-12-29/149616223.html
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